La justicia ha dispuesto medidas como la incautación de bienes y congelamiento de cuentas de las seis personas detenidas en el caso Blanqueo JR.

Este caso investiga el presunto blanqueo de dinero ilícito que involucra a exparejas de Júnior Roldán; Azhael, su hijo, y otras cuatro personas que fueron detenidas.

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Dictan prisión preventiva para el hijo y expareja de alias ‘Júnior’, cabecilla de Los Choneros, por lavado de activos

Júnior Roldán era cabecilla de Los Choneros y presuntamente fue asesinado el año pasado en Colombia.

Según la Fiscalía, estas personas movieron millones de dólares en efectivo, negocios y empresas, aparentemente, provenientes de actividades ilícitas. Por ello se las investiga por lavado de activos, un delito que podría acarrear una pena de hasta 13 años.

El juez que lleva el proceso ordenó prisión preventiva para los seis detenidos, la incautación de ciertos bienes y la inmovilización o congelamiento de cuentas de ahorro y corriente o certificados bancarios.

Estas son las medidas ordenadas:

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Liseth Carolina H. L.

  • La incautación de los siguientes bienes inmuebles: un inmueble en la Camilo Ponce, un lote de terreno ubicado en el sector del recinto San Eduardo. Además de la prohibición de enajenar un jeep azul, una camioneta, motos Honda, Yamaha, un auto Kia, un Chevrolet.

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Caso Blanqueo JR: Fiscalía sigue pista de $ 5 millones que habrían manejado vinculados a alias ‘Júnior’

  • La prohibición de enajenar moto Shineray, moto marca Bajaj. Además del congelamiento de unas diez cuentas en diferentes bancos. La prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover las inversiones por más de 140.000 dólares.
Dinero y propiedades se incautaron durante operativo policial por el caso Blanqueo JR. Cortesía

Eduard Douglas D. Z.

  • La incautación de un lote de terreno ubicado en el sector Barranco Alto, del cantón El Triunfo, un solar en la Lotización San Fernando. La prohibición de enajenar predio en la cooperativa Vilcabamba. Además de un carro. La inmovilización o congelamiento de una cuenta.

¿Cuál es la pena que afrontaría el círculo cercano a alias ‘JR’ por lavado de activos?

Jael B. M.

  • La incautación de los siguientes bienes: un auto BMW. La inmovilización o congelamiento de al menos cuatro cuentas.

Meliton Marcelo R. A.

  • La incautación de los siguientes bienes: dos motos Yamaha. La inmovilización o congelamiento de tres cuentas.

Olivia Ana R. A.

  • La incautación de los siguientes bienes: varios solares ubicados en la lotización El Amanecer del cantón El Triunfo. La incautación de dos carros y moto. La inmovilización o congelamiento en cuatro cuentas.

Azhael R.

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  • La incautación de los siguientes bienes: solar en la ciudadela Lotización Chusan, y solar ubicado en la ciudadela Abdón Calderón de El Triunfo. La incautación de tres motos Yamaha. La inmovilización o congelamiento de siete cuentas.

La Fiscalía indicó que esta investigación se inició con reportes operacionales inusuales e injustificados de la UAFE, que registraron movimientos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados.

Los bienes que estaban a sus nombres suman 3′300.000 dólares, durante el periodo del 2019 al 2023.

Durante los operativos desarrollados el martes ya se incautaron 17 equipos de comunicación, 3 dispositivos de almacenamiento, 1 computadora, 3 laptops, 2 CPU, 4 pasaportes, 1 caja fuerte, 2 DVR, $3.109,25 en efectivo, 4 motocicletas, 2 vehículos, joyas, relojes y evidencia documental relacionada con el delito de lavado de activos. (I)